Mashinsky z dożywotnim zakazem tradingu

CFTC kończy sprawę Celsius

Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zawarła ugodę z założycielem Celsius, Alexem Mashinskym, i nałożyła na niego dożywotni zakaz handlu na rynkach nadzorowanych przez ten urząd. Oznacza to również stały zakaz rejestracji u regulatora.

To finał sprawy wszczętej przez CFTC w 2023 roku i zarazem domknięcie pierwszego postępowania tej instytucji przeciwko platformie udzielającej usług lendingowych w obszarze cyfrowych aktywów.

Co ustalił regulator

W opisie sprawy CFTC wskazała, że Mashinsky i Celsius mieli prowadzić schemat polegający na wprowadzaniu klientów w błąd co do:

• bezpieczeństwa platformy,
• jej rentowności,
• zgodności z przepisami.

Według ustaleń regulatora Celsius przyjęło około 20 mld dolarów środków od klientów, a następnie podejmowało ryzykowne inwestycje, by utrzymać obiecywane stopy zwrotu.

Kolejny cios dla byłego szefa Celsius

Mashinsky już wcześniej został skazany na 12 lat więzienia po przyznaniu się do winy w sprawach dotyczących oszustwa papierów wartościowych i oszustwa towarowego. Kara ta zapadła po upadku Celsius, które załamało się podczas dużego spadku rynku w 2022 roku.

W osobnym postępowaniu Federal Trade Commission (FTC) zawarła z nim ugodę, która także wykluczyła go z pracy przy produktach i usługach służących do deponowania, wymiany, inwestowania lub wypłaty aktywów. W praktyce oznacza to trwałe odsunięcie go od branży krypto i finansów.

Co jeszcze wisi nad Mashinskym

Były szef Celsius nadal mierzy się z postępowaniem SEC, która w 2023 roku oskarżyła go m.in. o:

• niezarejestrowaną ofertę papierów wartościowych,
• wprowadzanie w błąd co do modelu biznesowego i bezpieczeństwa Celsius,
• manipulację ceną tokena CEL.

Mashinsky próbował też podważyć swój 12-letni wyrok więzienia, argumentując m.in. nieskuteczną obronę i nieprawidłowości po stronie władz. Sąd zobowiązał prokuratorów do odpowiedzi na ten wniosek.

Dlaczego ta decyzja jest ważna

Ugodę z CFTC można odczytać jako symboliczne zamknięcie jednego z najgłośniejszych upadków w historii rynku krypto. Celsius był jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów lendingowych, a jego upadek pokazał, jak szybko obietnice wysokich zysków mogą przerodzić się w ogromne straty dla klientów.

Dożywotni zakaz tradingu oznacza, że Mashinsky nie będzie mógł wrócić do rynku, który wcześniej współtworzył, przynajmniej w obszarze nadzorowanym przez amerykańskiego regulatora towarowego.