Człowiek z Celsiusa i pozew FTX

Dwie głośne sprawy z rynku krypto

Na nowo wróciły dwa postępowania, które pokazują, jak długie i kosztowne są skutki upadków największych firm z branży krypto. W jednej sprawie były menedżer Celsius usłyszał wyrok ograniczony do czasu odsiedzianego w areszcie, a w drugiej poszkodowani po katastrofie FTX domagają się setek milionów dolarów od jednej z najbardziej znanych kancelarii prawnych z Doliny Krzemowej.

Były szef Celsius bez dodatkowego więzienia

Sąd federalny w Nowym Jorku skazał Roni Cohena-Pavona, byłego chief revenue officer platformy pożyczkowej Celsius, na czas odsiadany oraz rok nadzoru kuratorskiego. To oznacza, że nie trafi on ponownie do więzienia po ponad trzech latach od zatrzymania.

Sprawa dotyczyła jego udziału w manipulowaniu kursem tokena CEL oraz oszustwa związanego z działalnością platformy. Cohen-Pavon początkowo nie przyznał się do winy, ale około tydzień po zatrzymaniu zmienił stanowisko i przyznał się do zarzutów.

Były menedżer został oskarżony razem z byłym prezesem Celsius, Alexem Mashinskym, po upadku spółki w 2022 roku. Collapse platformy przyniósł inwestorom i użytkownikom straty liczone w miliardach dolarów. Cohen-Pavon, obywatel i rezydent Izraela, w chwili postawienia zarzutów przebywał poza USA, ale później wrócił na przesłuchanie. W 2023 roku wpłacił 500 tys. dolarów kaucji i pozostawał na wolności z pewnymi ograniczeniami.

W ramach rozliczeń zgodził się też zapłacić ponad 1 mln dolarów oraz 40 tys. dolarów grzywny. Mashinsky, który przyznał się do winy, odbywa już 12-letnią karę więzienia i ma dodatkowo zapłacić 48 mln dolarów w ramach konfiskaty.

Fenwick & West pozwane na 525 mln dolarów

Równolegle na giełdę procesów wokół upadku FTX wraca temat roli prawników obsługujących imperium Sama Bankmana-Frieda. 20 poszkodowanych z pięciu krajów lub jurysdykcji złożyło pozew przeciw kancelarii Fenwick & West LLP, żądając 525 mln dolarów odszkodowania.

Powodowie twierdzą, że kancelaria nie ograniczała się do standardowej obsługi prawnej, lecz miała pomagać w tworzeniu struktury, która umożliwiała utrzymywanie oszustwa przy życiu. W pozwie pojawia się przede wszystkim zeznanie Nishada Singha, byłego dyrektora ds. inżynierii w FTX, który przyznał się do winy i zeznawał w procesie Sama Bankmana-Frieda. Singh miał informować prawników, że środki klientów były nadużywane, a mimo to firma miała doradzać, jak ukryć nieprawidłowości.

Co zarzucają kancelarii poszkodowani

W skardze padają m.in. następujące zarzuty:

• stworzenie struktur korporacyjnych dla FTX i Alameda Research,
• powołanie firm-słupów do ukrywania przepływów pieniędzy,
• założenie North Dimension Inc., spółki zarejestrowanej w Delaware, która miała udawać sklep elektroniczny, a w praktyce służyć do transferu ponad 3 mld dolarów skradzionych środków klientów,
• wdrożenie polityki Signal z automatycznym usuwaniem wiadomości, która miała utrudniać wykrycie nadużyć przez regulatorów i śledczych.

Powodowie powołują się także na ustalenia niezależnego, sądowo wyznaczonego syndyka z 2024 roku. Z raportu miało wynikać, że Fenwick stworzyła złożone konstrukcje prawne dla całej grupy FTX, przygotowywała spółki-wydmuszki do maskowania ruchu pieniędzy i sporządzała umowy antydatowane, aby przykryć nielegalne transfery. W pozwie kancelaria została opisana jako podmiot „głęboko splątany” w niemal każdym aspekcie nadużyć grupy FTX.

FTX, bankructwo i kolejne procesy

Po ogłoszeniu bankructwa FTX w listopadzie 2022 roku kancelaria Fenwick miała usunąć ze swojej strony internetowej wszystkie wzmianki o giełdzie. Według pozwu jeszcze przed wniesieniem spraw cywilnych zatrudniła też zewnętrznych adwokatów specjalizujących się w obronie w sporach korporacyjnych.

Poszkodowani wnoszą przeciw firmie siedem roszczeń, w tym o malpractice, oszustwo i rażące niedbalstwo. Domagają się nie tylko odszkodowania przekraczającego 525 mln dolarów, ale też zwrotu wszystkich honorariów otrzymanych od FTX oraz kar punitive przeciwko partnerom kancelarii Tylerowi Newby’emu i Danielowi Friedbergowi.

W tle pozostaje także sam Sam Bankman-Fried, który nie uzyskał zgody na nowy proces. Sędzia odrzucił jego wniosek, uznając argumenty o rzekomo nowym materiale dowodowym za bezzasadne. Bankman-Fried został w 2024 roku skazany na 25 lat więzienia.

Co te sprawy mówią o rynku krypto

Obie historie pokazują, że upadki dużych firm z branży krypto nie kończą się na bankructwie. Po latach pojawiają się kolejne wyroki, ugody i pozwy, a sądy coraz częściej badają nie tylko działania zarządów, lecz także rolę doradców, prawników i osób współtworzących struktury całych ekosystemów.

W praktyce oznacza to, że konsekwencje załamania Celsius i FTX nadal się nie zakończyły — i wszystko wskazuje na to, że kolejne rozdziały tych spraw dopiero przed nami.