Interpol rozbija sieć prania pieniędzy z krypto

Globalna obława na cyberoszustów

Interpol ujawnił skalę międzynarodowej operacji First Light 2026, wymierzonej w oszustwa oparte na socjotechnice i w mechanizmy prania pieniędzy. W akcję zaangażowano służby z 97 krajów i terytoriów, a jej bilans to 5 811 zatrzymań, ponad 293 mln dolarów przejętych aktywów oraz identyfikacja ponad 142 tys. ofiar.

Operacja trwała od 15 stycznia do 30 kwietnia 2026 roku i koncentrowała się na sieciach wykorzystujących m.in. oszustwa inwestycyjne, podszywanie się pod inne osoby, sextortion, przejęcia firmowej poczty oraz tzw. romance scams.

Portfel 20-latka pod lupą śledczych

Najgłośniejszy wątek dotyczy Tajlandii. Tamtejsza policja zatrzymała dwóch podejrzanych w sprawie sieci, która miała prać pieniądze pochodzące z oszustw romantycznych. Według ustaleń Interpolu jeden z zatrzymanych, 20-letni mężczyzna, kontrolował portfel kryptowalutowy, przez który w ciągu 10 miesięcy przeszło ponad 122,5 mln dolarów.

Śledczy twierdzą, że środki były rozpraszane między różnymi kryptowalutami i przenoszone pomiędzy łańcuchami bloków za pomocą cross-chain token swaps, aby utrudnić ich śledzenie. Taki sposób działania pozwala szybciej zacierać ślad i komplikuje pracę analityków blockchain oraz organów ścigania.

Jak działa romance scam

Romance scam, znany też jako pig butchering, zwykle zaczyna się od budowania zaufania przez internet. Oszust nawiązuje kontakt w mediach społecznościowych lub na platformach randkowych, a po czasie kieruje ofiarę do fałszywej inwestycji. Gdy pieniądze trafiają do systemu, są błyskawicznie rozbijane na mniejsze transakcje, często z użyciem stablecoinów i kilku blockchainów.

To właśnie ta mieszanka psychologicznej manipulacji i technik prania pieniędzy sprawia, że tego typu przestępstwa są dziś tak trudne do wykrycia.

Skala problemu rośnie

Interpol podkreślił, że w trakcie operacji udało się też:

• zablokować 31 014 kont bankowych,
• rozwiązać 23 715 spraw,
• zidentyfikować 15 606 podejrzanych,
• zastosować system I-GRIP do szybkiego blokowania podejrzanych transferów zarówno w tradycyjnych finansach, jak i w aktywach cyfrowych.

Wśród innych działań znalazły się także przypadki z Palaos, gdzie deportowano 22 osoby powiązane z dwoma ośrodkami oszustw działającymi z hoteli i wykorzystującymi kryptowaluty oraz nielegalne strony hazardowe.

Co pokazuje ten przypadek

Sprawa z Tajlandii przypomina, że blockchain nie eliminuje przestępczości finansowej sam z siebie. Choć transakcje są zapisane w sieci, przestępcy potrafią wykorzystywać szybkość transferów, różne aktywa i mosty między łańcuchami, by utrudnić dochodzenie.

Jednocześnie globalna obława pokazuje, że współpraca międzynarodowa i narzędzia do szybkiego zamrażania płatności zaczynają realnie utrudniać działanie sieci oszustów. Dla świata krypto to ważny sygnał: presja na monitorowanie przepływów i wykrywanie nadużyć będzie tylko rosła.