Groźna fala oszustw krypto: 28 zatrzymań
W Afryce i Grecji rozbito grupy obiecujące szybkie zyski z krypto. Skala sprawy liczy tysiące ofiar i miliony dolarów.
Fala zatrzymań w sprawach o oszustwa krypto
W dwóch głośnych sprawach związanych z rzekomymi inwestycjami w kryptowaluty doszło do kolejnych zatrzymań. Władze USA poinformowały o 28 aresztowaniach podejrzanych o oszustwa w Afryce, a osobno grecka policja rozbiła grupę, która miała obiecywać inwestorom podwojenie kapitału w 50 dni.
W obu przypadkach mechanizm wyglądał podobnie: zachęta do szybkiego i wysokiego zysku, pozornie legalna struktura działalności oraz presja na wprowadzanie kolejnych uczestników do systemu.
Ghana i 8,3 mln dolarów strat
W Ghany zatrzymano 19 osób i zabezpieczono 303 urządzenia elektroniczne. Według przekazanych informacji śledczy ustalili, że podejrzewana grupa miała doprowadzić do strat u 89 osób, a łączna wartość szkód wyniosła około 8,3 mln dolarów.
Z opisu sprawy wynika, że chodziło o zorganizowaną działalność fraudową, choć dostępne dane nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy podane liczby odnoszą się do całego śledztwa obejmującego Afrykę, czy tylko do tego jednego wątku w Ghanie.
Grecja: obietnica podwojenia kapitału w 50 dni
W Grecji policja zatrzymała 17 osób, w tym dwóch domniemanych liderów grupy. Według śledczych organizacja działała co najmniej od 2025 roku i miała wykorzystywać internetową platformę inwestycyjną do przyciągania nowych klientów.
Schemat był typowy dla piramidy finansowej: uczestnicy mieli być nakłaniani do wpłat obietnicą wysokich i rzekomo gwarantowanych zysków, a część z nich miała następnie rekrutować kolejne osoby. Kluczowym hasłem promocyjnym miała być możliwość podwojenia kapitału w 50 dni.
Śledczy szacują, że:
- do systemu mogło zostać wciągniętych co najmniej 10 tys. osób,
- na platformę trafiło około 8 mln dolarów,
- dotąd zidentyfikowano 18 ofiar, które łącznie zainwestowały 55 970 euro.
To ważne rozróżnienie: 8 mln dolarów to kwota zebrana przez podejrzaną strukturę, a nie potwierdzony rozmiar ostatecznych strat wszystkich poszkodowanych.
Zabezpieczony sprzęt i gotówka
Podczas przeszukań w kilku regionach Grecji funkcjonariusze weszli do pięciu biur, dziewięciu domów i innych lokali. Zabezpieczono m.in.:
- 295 090 euro w gotówce,
- 28 komputerów,
- 32 telefony,
- 15 tabletów,
- nośniki danych, karty bankowe oraz urządzenie do liczenia banknotów.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratora w Katerini, a następnie skierowani do sędziego śledczego. W sprawie pojawiło się też dziewięć kolejnych osób objętych dochodzeniem.
Dlaczego takie schematy wciąż działają?
Tego typu oszustwa opierają się na kilku prostych elementach:
- obietnicy bardzo szybkiego zysku,
- pozorach wiarygodności,
- presji czasu,
- oraz systemie poleceń, który ma napędzać napływ kolejnych wpłat.
W świecie krypto szczególnie często wykorzystywane są hasła o „pewnych” stopach zwrotu i „minimalnym ryzyku”. W praktyce to jeden z najczytelniejszych sygnałów ostrzegawczych.
Najważniejsze liczby z obu spraw
- 28 – liczba zatrzymanych wskazana w komunikacie dotyczącym Afryki,
- 19 – zatrzymani w Ghanie,
- 17 – zatrzymani w Grecji,
- 303 – zabezpieczone urządzenia elektroniczne w Ghanie,
- 295 090 euro – gotówka przejęta w Grecji,
- 8,3 mln dolarów – szacowane straty w ghanejskiej sprawie,
- 8 mln dolarów – środki, które miały trafić na platformę w Grecji.
Sprawy pokazują, że mimo rosnącej świadomości inwestorów, oszustwa podszywające się pod kryptowaluty nadal zbierają żniwo. Najbardziej narażeni są ci, którzy wierzą w szybkie, gwarantowane zyski bez realnego ryzyka.
