Nowy Jork żąda 1,37 mld USD po aferze NovaTech
Nowy Jork domaga się rekordowej kwoty od twórców NovaTech. Śledczy twierdzą, że ponad miliard dolarów wpłacono, ale niemal nic nie trafiło do handlu.
Nowy Jork chce odzyskać miliardy
Władze stanu Nowy Jork wystąpiły do sądu z żądaniem, aby założyciele NovaTech, Cynthia i Eddy Petion, zapłacili około 1,37 mld USD w związku z domniemanym oszustwem kryptowalutowym. Sprawa należy do największych roszczeń finansowych związanych z kryptowalutami, jakie trafiły przed sąd stanowy.
Wniosek obejmuje około 1,135 mld USD jako disgorgement oraz dodatkowe 232,5 mln USD odsetek przedwyrokowych.
Jak działał schemat NovaTech
Według ustaleń zawartych w dokumentach sądowych NovaTech obiecywał inwestorom zyski z handlu kryptowalutami i na rynku Forex na poziomie około 2% do 4% tygodniowo. W praktyce śledczy twierdzą, że model działania bardziej przypominał system finansowany przez napływ nowych wpłat niż legalną działalność inwestycyjną.
Najważniejsze liczby w tej sprawie są uderzające:
- inwestorzy przesłali do NovaTech około 1,1605 mld USD w kryptowalutach między sierpniem 2019 r. a majem 2023 r.;
- do platformy transakcyjnej trafiło tylko 25,99 mln USD;
- traderzy NovaTech mieli stracić około 18,19 mln USD z tej kwoty;
- co najmniej 134,5 mln USD miało trafić z konta NovaTech do portfeli należących do Petionów.
Stan argumentuje, że obiecywane wypłaty dla inwestorów i premie za polecanie były finansowane głównie z pieniędzy wpłacanych przez kolejne osoby, a nie z rzeczywistych zysków z tradingu.
Default judgment i ucieczka z USA
Sprawa przyspieszyła po tym, jak w sierpniu 2025 r. sąd wydał default judgment, ponieważ pozwani nie stawili się w sprawie. W dokumentach pojawia się również informacja, że małżeństwo Petion miało opuścić Stany Zjednoczone.
To właśnie po tym orzeczeniu stan Nowy Jork wystąpił o zasądzenie ogromnej kwoty na rzecz poszkodowanych.
Uderzenie w społeczności imigranckie
Według prokuratury NovaTech i wcześniejszy projekt AWS Mining były kierowane przede wszystkim do społeczności imigranckich, w szczególności do Haitańczyków w Nowym Jorku. Rekrutacja miała odbywać się przez:
- grupy modlitewne,
- media społecznościowe,
- czaty na WhatsAppie,
- reklamy i komunikację w języku haitańskim kreolskim.
Śledczy twierdzą, że zainwestowało tam ponad 11 tys. mieszkańców Nowego Jorku, a ofiar na świecie były setki tysięcy.
Ugody z promotorami i wcześniejsze zarzuty
Równolegle stan zawarł ugody z czterema czołowymi promotorami schematu: Martinem Zizi, Frantzem Ciceronem, Ricardo Royem Sr. i Jamesem Corbettem. Łącznie mają oni zapłacić blisko 6 mln USD, a także zostać trwale wykluczeni z branży papierów wartościowych, towarów i kryptowalut.
To nie koniec problemów Petionów. Wcześniej byli oni również kojarzeni z promocją AWS Mining, które obiecywało miesięczne zwroty na poziomie 15%–20% z rzekomego wydobycia kryptowalut. Ten projekt również upadł w 2019 roku.
Co pokazuje ta sprawa
Historia NovaTech przypomina, że duże przepływy kryptowalut na blockchainie nie muszą oznaczać realnej działalności inwestycyjnej. W tym przypadku ponad miliard dolarów wpłynęło do systemu, ale tylko niewielka część faktycznie trafiła do podmiotu, który miał generować zyski.
Dla regulatorów to kolejny dowód, że przy schematach obiecujących nierealistyczne stopy zwrotu kluczowe jest nie tylko to, ile pieniędzy wpływa do projektu, ale też gdzie naprawdę są one później wysyłane.
