USA przejmują krypto z oszustw na 25 mln USD

USA przejmują ponad 25 mln USD w krypto

Amerykańskie służby przejęły ponad 25 mln dolarów w aktywach cyfrowych powiązanych z międzynarodową siatką oszustw. Sprawa dotyczy działań prowadzonych przeciwko mieszkańcom Stanów Zjednoczonych i Kanady, a śledztwo zakończyło się złożeniem pięciu pozwów o przepadek mienia.

W działaniach uczestniczyły prokuratura federalna w Waszyngtonie oraz Secret Service. Według ustaleń, zabezpieczone krypto pochodziło z kilku wątków oszustw, w tym z romance scam oraz z fałszywych platform inwestycyjnych.

Największe wątki sprawy

Największy pojedynczy przypadek dotyczył romance scam, w którym poszkodowanych miało być ponad 200 osób, a wartość szkód oszacowano na około 12,1 mln USD.

Drugim dużym elementem była sieć podejrzanych portfeli zgłoszona wcześniej przez władze Kanady. Wartość tej części sprawy wyniosła około 10,4 mln USD.

Te dwa wątki odpowiadały za około 85% całej kwoty objętej procedurą przepadku. Reszta dotyczyła m.in. prób ograniczania wypłat, fałszywych kont inwestycyjnych oraz dalszego śledzenia przepływu wyłudzonych środków.

Ślady prowadzą do Azji Południowo-Wschodniej

Śledczy wskazali, że wielu podejrzanych o pranie pieniędzy działało z obszaru Azji Południowo-Wschodniej. W materiałach pojawiły się też powiązania z adresami internetowymi związanymi z Chinami, Malezją i Kambodżą.

To kolejny sygnał, że oszustwa kryptowalutowe coraz częściej mają charakter transgraniczny i wykorzystują rozproszone zaplecze techniczne oraz finansowe.

Szeroki kontekst: od regulacji po bezpieczeństwo DeFi

Tego samego dnia rynek otrzymał także kilka innych ważnych sygnałów. Uniswap uruchomił w wersji v4 tzw. permissioned pools, które mają umożliwić handel tokenizowanymi papierami wartościowymi, funduszami i akcjami z zachowaniem dodatkowej kontroli dostępu. Z kolei w Rosji Sberbank przygotowuje infrastrukturę do handlu i przechowywania aktywów cyfrowych dla regulowanego sektora finansowego.

Na drugim biegunie znalazły się też informacje mniej optymistyczne dla użytkowników DeFi: agregator Odos ogłosił, że 30 lipca zakończy działanie wszystkich usług, a wcześniej przejdzie w tryb tylko do odczytu. Jednocześnie Lido badało odchylenie w przeliczeniu rentowności stETH, podkreślając, że nie wykryto zagrożenia dla środków użytkowników.

Rynek nadal pod presją zagrożeń

W osobnych wątkach pojawiły się także informacje o:

przejęciu przez FBI sprawy z fałszywymi grami zawierającymi malware, które miały doprowadzić do kradzieży z około 80 portfeli krypto,
transferze 1 815 BTC z giełdy Kraken do nieznanego portfela,
oraz kolejnym ruchu środków po ataku na AFX Trade, gdzie napastnik miał zamienić 12 467,4 ETH na BTC.

W tle tych wydarzeń eksperci ds. analityki blockchain zwracają uwagę, że skala kradzieży i oszustw w krypto pozostaje wysoka, a napastnicy korzystają zarówno z socjotechniki, jak i z coraz bardziej zaawansowanych narzędzi technicznych.

Co z tego wynika?

Przejęcie ponad 25 mln USD pokazuje, że organy ścigania coraz skuteczniej łączą analizę blockchaina z klasycznym dochodzeniem finansowym. Jednocześnie przypadek przypomina, że największe straty w krypto wciąż często zaczynają się nie od błędu w kodzie, ale od zaufania zbudowanego przez oszustów.