SEC i CFTC uderzają w Goliath Ventures

Goliath Ventures pod lupą amerykańskich regulatorów

Amerykańska SEC i CFTC jednocześnie wytoczyły sprawy cywilne przeciwko Goliath Ventures oraz jej założycielowi, Christopherowi Delgado. Zarzuty są poważne: według regulatorów firma miała prowadzić schemat Ponziego związany z kryptowalutami, opiewający łącznie na około 400 mln dolarów.

W centrum sprawy znalazły się obietnice wysokich, comiesięcznych zysków z inwestycji w rzekome liquidity pools oraz handel aktywami cyfrowymi, przede wszystkim Bitcoinem i Etherem.

Jak miał działać mechanizm

Z dokumentów wynika, że Goliath Ventures miała przyciągnąć:

• co najmniej 425 mln dolarów od ponad 1300 inwestorów – według SEC,
• około 397 mln dolarów od mniej więcej 1600 klientów – według CFTC.

Inwestorom obiecywano miesięczne stopy zwrotu na poziomie 3%–10%, a także ochronę kapitału. Regulatorzy twierdzą jednak, że środki nie trafiały do żadnych rzeczywistych pul płynności ani do legalnego handlu kryptowalutami. Zamiast tego miały służyć do:

• wypłat dla wcześniejszych uczestników,
• finansowania stylu życia Delgada,
• tworzenia fałszywych sald i raportów wyników.

SEC zarzuca też, że firma wypłacała prowizje osobom pozyskującym kolejnych inwestorów.

Pieniądze na luksus i aktywa osobiste

Według ustaleń SEC Delgado miał wyprowadzić co najmniej 51 mln dolarów na własne potrzeby. W materiałach pojawiają się m.in. nieruchomości, luksusowe pojazdy, jacht i podróże.

Z kolei w sprawie karnej Delgado przyznał się wcześniej do:

• spisku w celu popełnienia oszustwa wire fraud,
• samego wire fraud,
• prania pieniędzy.

Przyznał też, że jego działania doprowadziły do strat inwestorów na co najmniej 250 mln dolarów.

Wcześniejsze przyznanie się do winy

Delgado zawarł już porozumienie w sprawie cywilnej z SEC, które – po zatwierdzeniu przez sąd – ma trwale zakazać mu naruszania wskazanych przepisów prawa papierów wartościowych. Ma też zostać objęty ograniczeniami dotyczącymi udziału w transakcjach papierami wartościowymi oraz współpracy z brokerami i dealerami.

Ostateczną wysokość disgorgement, odsetek przed wyrokiem i ewentualnej kary cywilnej ustali sąd.

Co ustaliła CFTC

CFTC domaga się od sądu m.in.:

• zwrotu środków poszkodowanym,
• disgorgement,
• kar finansowych,
• zakazu handlu i rejestracji,
• trwałego zakazu dalszych naruszeń.

W pozwie regulator wskazuje, że Goliath i Delgado mieli fraudulently solicit funds pod pozorem handlu kryptowalutami, choć środki w rzeczywistości nie były wykorzystywane zgodnie z deklaracjami.

Dlaczego ta sprawa jest ważna dla rynku

Przypadek Goliath Ventures pokazuje, że w kryptowalutach wciąż działa ten sam mechanizm ostrzegawczy: gwarantowany kapitał i ponadprzeciętnie wysokie zyski są jednymi z najczęstszych sygnałów ostrzegawczych przy podejrzeniu oszustwa.

Według regulatorów schemat załamał się jesienią 2025 roku, gdy firma nie była już w stanie zbierać nowych pieniędzy wystarczająco szybko, by finansować wcześniejsze wypłaty. Wtedy miała przestać realizować miesięczne dystrybucje.

Najważniejsze liczby

• 425 mln dolarów – kwota wskazana przez SEC,
• 397 mln dolarów – kwota wskazana przez CFTC,
• 1300+ inwestorów – według SEC,
• 1600 klientów – według CFTC,
• 51 mln dolarów – kwota, którą Delgado miał wykorzystać prywatnie,
• 250 mln dolarów – deklarowane straty inwestorów w sprawie karnej,
• 21 października – termin ogłoszenia wyroku w postępowaniu karnym Delgada.

Podsumowanie

Sprawa Goliath Ventures to jeden z większych przypadków podejrzewanego oszustwa w sektorze krypto w ostatnim czasie. Jeśli zarzuty potwierdzą się w sądzie, będzie to kolejny przykład na to, jak obietnice stałych zysków i pełnego bezpieczeństwa kapitału mogą maskować klasyczny schemat Ponziego.